Canada quyết tâm ngăn chặn “tiền bẩn” chảy vào bất động sản

Được biết, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp sẽ điều tra các trường hợp giao dịch đáng nghi trên thị trường BĐS xem đó có phải là rửa tiền hay không.  

Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Tư pháp David Eby tuyên bố: “Tôi rất tự tin rằng những phát hiện từ cuộc thăm dò, điều tra sẽ mang lại một bức tranh toàn cảnh về cách tội phạm thu lợi từ hệ thống của chúng ta, và làm thế nào để ngăn chặn rửa tiền một cách hiệu quả nhất.”  

Cũng trong năm nay, một cuộc điều tra đã phát hiện ra mối liên hệ giữa các sòng bạc ở Vancouver và sự giàu có tích lũy từ các hoạt động trong thế giới ngầm tội phạm.

Canada mở cuộc điều tra nhằm phát hiện và ngăn chặn rửa tiền ở thị trường nhà đất

Ông Eby nói: “Chúng ta không thể bỏ qua những cảnh báo từ vụ việc sòng bạc về mối liên hệ giữa các cá nhân mang tiền mặt số lượng lớn đổ vào sòng bạc và thị trường nhà đất.”  

Bộ trưởng Tài chính Carole James cũng bổ nhiệm một hội đồng chuyên gia hoạt động độc lập với cơ quan điều tra để xác định những rủi ro hệ thống khiến các lĩnh vực như BĐS và dịch vụ tài chính ở tỉnh bang British Columbia có thể bị lợi dụng để tội phạm rửa tiền.

Bà James khẳng định: “Khi thị trường BĐS bị tổn thương do các hoạt động bất hợp pháp và hành vi phi đạo đức thì con người, cộng đồng và cả nền kinh tế đều sẽ phải hứng chịu hậu quả. Mục tiêu của chúng tôi rất đơn giản, đó là loại bỏ tiền bẩn ra khỏi thị trường nhà ở.”

Trong một diễn biến có liên quan, mới đây, Vancouver bị xếp hạng thứ 3 trên thế giới về nguy cơ xảy ra “bong bóng” nhà ở, theo báo cáo Chỉ số bong bóng bất động sản toàn cầu UBS năm 2018. Những người tìm mua BĐS cho rằng khả năng chi trả suy giảm là do Vancouver không kiểm soát được dòng vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường này.  

Liên Hương